🔥 PTT.BEST 熱門專區 💬 八卦 Gossiping 😊 希洽 C_Chat 💰 股票 Stock 🏠 房屋 home-sale 🏀 美國職籃 NBA ⚾ 棒球 Baseball 👛 省錢 Lifeismoney 🚗 汽車 car 😡 政黑 HatePolitics 💻 電蝦 PC_Shopping 🥰 韓星 KoreaStar ✨ 英雄聯盟 LoL 🍿 電影 movie 🪖 軍事 Military 📡 通訊 MobileComm 🏀 台籃 basketballTW 🍼 寶媽 BabyMother 🇯🇵 日旅 Japan_Travel 🏭 科技 Tech_Job 👧 女孩 WomenTalk 👻 媽佛 marvel 💳 卡版 creditcard 👉 NS NSwitch 👉 PS5 PlayStation 👉 大氣 TY_Research 👉 婚姻 marriage 👉 台南 Tainan 👉 台中 TaichungBun 👉 Steam Steam 👉 高雄 Kaohsiung 👉 羽球 Badminton 👉 超商 CVS 👉 米哈遊 miHoYo 👉 iOS 👉 兄弟 Elephants 👉 日劇 Japandrama 👉 玄幻 CFantasy 👉 ES e-shopping 👉 WOW 👉 遊戲交易 Gamesale 👉 4X BaseballXXXX 👉 Lakers 👉 韓劇 KoreaDrama 👉 汽車買賣 CarShop 👉 機車 biker 👉 新竹 Hsinchu 👉 美保 BeautySalon 👉 串流 OTT 👉 歐美影集 EAseries 👉 手機交易 mobilesales 👉 健身 MuscleBeach 👉 MacShop 👉 Lions 👉 FGO FATE_GO 👉 中劇 China-Drama 👉 數位貨幣 DigiCurrency 👉 暗黑 DIABLO 👉 實習教師 studyteacher 👉 航空 Aviation 👉 藝文票券轉售 Drama-Ticket 👉 韓綜 KR_Entertain 👉 美妝 MakeUp 👉 速食 fastfood 👉 手錶 watch 👉 體適能 FITNESS 👉 攝影 DSLR 👉 Headphone 👉 嘻哈 Hip-Hop 👉 轉珠 PuzzleDragon 👉 美食 Food 👉 蔚藍 BlueArchive 👉 數位相機交易 DC_SALE 👉 筆電蝦 nb-shopping 👉 軟工 Soft_Job 👉 汪踢 Wanted 👉 台綜 TW_Entertain 👉 坂道閒聊 SakaTalk 👉 貓咪 cat 👉 日GO BabyProducts 👉 TypeMoon 👉 MLB 👉 職場 Salary 👉 臺劇 TaiwanDrama 👉 海賊王 ONE_PIECE 👉 PMGO PokemonGO 👉 國營 Gov_owned 👉 碧航 AzurLane 👉 家電 E-appliance 👉 布蘭德 Brand 👉 DMMG DMM_GAMES 👉 贈送 give 👉 神魔 ToS 👉 銀行服務板 Bank_Service 👉 原創 YuanChuang 👉 期權 Option 👉 重機 SuperBike
媒體來源:聯合新聞網 記者署名:廖炳棋 完整新聞標題:詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表 完整新聞內文: 2023-07-14 13:10 聯合報/記者廖炳棋/台北即時報導 詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題,刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司 進行非法洗錢,一年內就洗錢5億元,全案緝獲4名犯嫌到案,查扣現金1千多萬元、港幣8 萬元、記帳本、手機、電腦、點鈔機2臺、捆鈔機、存摺、名牌手錶等贓證物。 蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦和內政部長林右昌,日前到刑事局視察打詐績效;警政 署長黃明昭今天舉行破案記者會,說明近日警方打詐成果。黃明昭說,近日刑事局查獲的 重大詐欺、經濟案件,共查獲犯嫌49人、查扣現金約2500萬元,詐騙手法涉及投資詐欺、 解除分期付款等,都是當前高發的詐騙類型。 總統大選將近,警方追查金融犯罪,發現北部金融犯罪集團與兩岸物流業者結合,以地下 匯兌方式進行兩岸新台幣、人民幣、港幣的資金移轉及清算。4日兵分多路拘提、搜索, 將林姓主嫌等人拘提到案,警詢後依銀行法移送台北地檢署偵辦。 34歲林姓主嫌以匯兌公司名義,透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易紀錄特性掩護地 下匯兌金流,匯兌集團為講求洗錢效率,律定客戶需按照範本提出匯兌的銀行帳號、戶名 及金額等資料;警方在林嫌住處及屋內保險櫃,除查扣現金外,還有價值上億元的12支名 表,包括勞力士、百達翡麗、價值2千4百萬元的Richard Mille限定版RM11-03等。 刑事局偵查第六大隊追查詐欺集團虛設公司,替假投資詐欺機房洗錢,從去年8月到今年4 月,總計已洗錢超過5億元以上,警方向上溯源,更發現聯邦銀行主管及行員等人,涉嫌 協助掩護集團密集提領大額現金,分行現金庫存不足,歹徒還能巧妙避開銀行風控,順利 在其他分行提領洗錢牟利,全案緝獲吳嫌等10名犯嫌到案,查扣現金1千1百萬餘元、銀行 存摺提款卡、手機、電腦等贓證物。 刑事局偵查第七大隊追查以王姓主嫌為首的詐騙集團,涉嫌非法吸金,集團成立公司,舉 辦活動推行魔法幣,以傳直銷手法吸金詐欺,全案緝獲12名犯嫌到案,並查扣現金19萬元 、人民幣1萬元、手機、電腦、公司文件及股東名冊等贓證物。 刑事局偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢,一年內就洗錢5億元,警方在嫌犯 住家起獲一千多萬元現金,及價值上億元的12支各式名表。記者廖炳棋/翻攝 https://i.imgur.com/b5yLkvg.png
https://i.imgur.com/n3fNPrO.png
完整新聞連結: https://udn.com/news/story/7315/7300451 備註: 詐騙洗錢住在月租金15萬的信義區豪宅,有上億元名錶, 想要賺錢發大財,就去翻一翻刑法。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.216.39 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1689480378.A.277.html
xzcb2008: 推 這種真的人才 111.82.78.62 07/16 12:06
serrier: 聯邦銀行主管及行員等人~金管會醒醒唷 118.165.54.2 07/16 12:07
serrier: 金管會是不是很會泡咖啡啊~ 118.165.54.2 07/16 12:07
aggressorX: 最大的詐騙集團還沒抓到 1.162.0.22 07/16 12:07
spzper: 詐騙犯罪天堂 114.42.103.130 07/16 12:07
leoqqqoel: 我猜又關不到十年啦 116.241.66.104 07/16 12:07
laugh8562: 好爽喔 到底要去哪裡加入 219.71.246.147 07/16 12:07
serrier: 唐鳳呢?顧立雄?號稱天才和專業律師? 118.165.54.2 07/16 12:07
laugh8562: 十年 開玩笑嗎 幾個月就出來了吧 還外 219.71.246.147 07/16 12:08
laugh8562: 役監喔 219.71.246.147 07/16 12:08
kgb1019: 詐騙天堂 49.159.183.13 07/16 12:08
blue999: 817政績+1 呆灣兆元產業 61.231.159.66 07/16 12:08
jackycheny: 謝謝民進党,詐騙國家隊 1.171.53.194 07/16 12:08
jackycheny: 洨菸政績+1 1.171.53.194 07/16 12:08
whitebk: 貪婪之島 犯罪天堂 101.9.49.65 07/16 12:08
violetish: 輕放繼續騙 台灣刑責笑話 創造經濟奇蹟 220.133.126.72 07/16 12:08
xvhak: 刑期多久 根本不痛不癢 等等又放出來了114.137.106.202 07/16 12:09
chadmu: 搞到銀行算好事吧,至少找的到人索賠 220.129.207.26 07/16 12:09
flavorBZ: 明顯綠營支持者 27.53.107.56 07/16 12:09
binshin: 聯邦銀行主管及行員?這個就扯了 223.137.118.90 07/16 12:09
howard1110: https://i.imgur.com/j35AA3G.jpg123.110.146.228 07/16 12:09
aimless: 詐騙案多到跟日常新聞一樣,每次都是好幾 39.15.47.60 07/16 12:09
aimless: 億!謝謝政府 39.15.47.60 07/16 12:10
transcend789: 認真工作的都好像… 111.71.119.27 07/16 12:10
DudeFromMars: 民進黨詐騙辦公室 39.12.112.65 07/16 12:10
※ 編輯: losel (111.240.216.39 臺灣), 07/16/2023 12:11:13
RLAPH: 看看聯邦銀行是誰開的 再看看執政是誰 嘻 1.170.46.172 07/16 12:10
RLAPH: 嘻 1.170.46.172 07/16 12:10
aimless: 89可以更囂張 39.15.47.60 07/16 12:10
b0204888100: 沒空 全代會開趴中 180.217.36.152 07/16 12:11
star1023: 好爽喔 直接翻身 27.247.102.253 07/16 12:11
RLAPH: 這八年詐騙多到誇張 根本就是刻意被無視 1.170.46.172 07/16 12:12
new71050: 自己人去認錶喔 49.216.190.36 07/16 12:12
akakbest: 說不定人家在詐騙所得行善 不要太不滿 180.217.12.28 07/16 12:12
biohazard020: 然後法官當庭釋放 114.136.191.84 07/16 12:14
onlythecomet: 詐騙島 98.109.30.138 07/16 12:15
aimless: 13億打詐經費是不是都分完了 39.15.47.60 07/16 12:15
pida5566: 我的天 我也想…. 223.139.166.87 07/16 12:15
plbroum88: 關個一年出獄再繼續騙 111.83.97.179 07/16 12:19
brian040818: 詐騙集團真的好強...到處都有內鬼... 219.84.254.219 07/16 12:19
BaGaJohn5566: 台灣真的除了gg輪班就是詐騙 幹 42.75.178.145 07/16 12:20
plbroum88: 這些奢侈品都是詐騙垃圾在買的哦? 111.83.97.179 07/16 12:20
glthe1: 拼命抓,民進党法官拼命幫你減刑 49.217.238.120 07/16 12:21
asdf70044: 每天都是詐騙 42.73.99.137 07/16 12:21
milleniue: 講真的GG輪班現在也沒人要去了 219.68.237.245 07/16 12:22
milleniue: 高帥男當詐團車手月收破300K 帶刀防搶 219.68.237.245 07/16 12:23
industrialld: 隨便金流都這麼大,一定是有銀行罩 180.217.151.6 07/16 12:23
industrialld: 呀 180.217.151.6 07/16 12:23
milleniue: 傻了才去台GG輪班啦XDD 219.68.237.245 07/16 12:23
kanokazurin: 看看犯罪成本 所得 跟風險 就知道台 223.136.66.75 07/16 12:25
kanokazurin: 灣法律把安分守己的一般人當白痴 223.136.66.75 07/16 12:25
DA3921999: 阿扁看到這會哭暈在廁所 27.51.112.208 07/16 12:25
happyalex: 判輕 外役監 假釋 不幹詐騙才是腦袋有 36.229.101.209 07/16 12:29
coffee112: https://i.imgur.com/KoGEZvr.jpg 27.53.145.170 07/16 12:30
Waitaha: 好好賺喔 49.216.47.71 07/16 12:31
gene3706: 查一查聯邦銀行背後是哪個黨,水很深喔 27.242.135.141 07/16 12:31
loveoichi: 民進黨執政之後,詐騙集團越來越氾濫 111.250.195.76 07/16 12:31
neoa01: 你看看 民進黨不倒,詐騙怎麼會倒 223.137.216.28 07/16 12:32
pttabs: 我猜先重罰五萬元交保150.117.210.111 07/16 12:39
stevenyu82: 緩刑預備備 101.9.102.112 07/16 12:40
jeff0811: 工業規模 101.9.32.25 07/16 12:42
Sahaquiel: RM高機率是仿錶= =180.176.188.133 07/16 12:44
TANGLEE: 真爽 在詐騙低刑期的時代 是不是不犯法就118.169.131.140 07/16 12:45
TANGLEE: 跟不上時代了118.169.131.140 07/16 12:45
CTTSAI: 左膠文組法律系肯定放行 關個幾年再回來 180.214.186.65 07/16 12:47
CTTSAI: 上班四萬 這行幾億傻子才不做 不然要當奴 180.214.186.65 07/16 12:47
damnyou: 最大詐騙集團民進党,啥時要破案 111.71.4.66 07/16 12:47
koexe: 能賺錢的方法都寫在刑法裡^^ 114.27.197.142 07/16 12:47
CTTSAI: 工嗎 180.214.186.65 07/16 12:47
Semaj543: 然後呢?頂多判三年,關出來繼續騙 27.51.128.58 07/16 12:49
CTTSAI: 關個三.五年,年薪破億一樣會去做,cp值就 180.214.186.65 07/16 12:49
CTTSAI: 是這麼高 180.214.186.65 07/16 12:49
veigarlol: 真勵志 111.246.121.79 07/16 12:49
pzztt: 是不是又在徵才廣告? 114.42.228.176 07/16 12:50
tasy4n: https://i.imgur.com/BgxCAMJ.jpg 101.137.28.28 07/16 12:54
tasy4n: 道德淪喪詐騙橫行 101.137.28.28 07/16 12:54
baiya: 反正外役監 假釋很輕鬆 36.232.131.140 07/16 13:00
wowisgood: 做一次可以賺好幾百千萬 只要關幾個月 101.12.18.53 07/16 13:02
s155260: 輕鬆賺爛 223.137.52.251 07/16 13:15
Laotoe: 金管會不是很威 動不動就罰錢ㄇ 101.3.37.221 07/16 13:16
Laotoe: 聯邦銀這樣搞,風控和稽核的部門搞不好都 101.3.37.221 07/16 13:17
Laotoe: 有問題了 101.3.37.221 07/16 13:17
odaaaaa: 民進黨的詐騙國家隊 180.217.5.53 07/16 13:20
blue500: 台灣經濟真的讚 111.242.135.2 07/16 13:30
leo81819: 民進黨執政超讚的89發大財 182.234.54.201 07/16 13:31
zingy: 白痴才會相信扣押「上億名表」這種話。 42.76.109.88 07/16 13:58
adon0313: 沒黨證? 180.217.51.209 07/16 14:00
WWIII: 聯邦不是綠共金主的銀行111.241.128.109 07/16 14:04
benjelly: 謝謝ee 42.77.200.224 07/16 14:06
fastevil: 只想知道交保了沒有,乾 42.79.131.201 07/16 15:12
kilhi: 詐騙黨業績 1.171.129.210 07/16 16:25

💬 八卦 Gossiping 版:熱門文章

💬 八卦 Gossiping 版:更多文章