🔥 PTT.BEST 熱門專區 💬 八卦 Gossiping 😊 希洽 C_Chat 💰 股票 Stock 🏠 房屋 home-sale 🏀 美國職籃 NBA ⚾ 棒球 Baseball 👛 省錢 Lifeismoney 🚗 汽車 car 😡 政黑 HatePolitics 💻 電蝦 PC_Shopping 🥰 韓星 KoreaStar ✨ 英雄聯盟 LoL 🍿 電影 movie 🪖 軍事 Military 📡 通訊 MobileComm 🏀 台籃 basketballTW 🍼 寶媽 BabyMother 🇯🇵 日旅 Japan_Travel 🏭 科技 Tech_Job 👧 女孩 WomenTalk 👻 媽佛 marvel 💳 卡版 creditcard 👉 NS NSwitch 👉 PS5 PlayStation 👉 大氣 TY_Research 👉 婚姻 marriage 👉 台南 Tainan 👉 台中 TaichungBun 👉 Steam Steam 👉 高雄 Kaohsiung 👉 羽球 Badminton 👉 超商 CVS 👉 米哈遊 miHoYo 👉 iOS 👉 兄弟 Elephants 👉 日劇 Japandrama 👉 玄幻 CFantasy 👉 ES e-shopping 👉 WOW 👉 遊戲交易 Gamesale 👉 4X BaseballXXXX 👉 Lakers 👉 韓劇 KoreaDrama 👉 汽車買賣 CarShop 👉 機車 biker 👉 新竹 Hsinchu 👉 美保 BeautySalon 👉 串流 OTT 👉 歐美影集 EAseries 👉 手機交易 mobilesales 👉 健身 MuscleBeach 👉 MacShop 👉 Lions 👉 FGO FATE_GO 👉 中劇 China-Drama 👉 數位貨幣 DigiCurrency 👉 暗黑 DIABLO 👉 實習教師 studyteacher 👉 航空 Aviation 👉 藝文票券轉售 Drama-Ticket 👉 韓綜 KR_Entertain 👉 美妝 MakeUp 👉 速食 fastfood 👉 手錶 watch 👉 體適能 FITNESS 👉 攝影 DSLR 👉 Headphone 👉 嘻哈 Hip-Hop 👉 轉珠 PuzzleDragon 👉 美食 Food 👉 蔚藍 BlueArchive 👉 數位相機交易 DC_SALE 👉 筆電蝦 nb-shopping 👉 軟工 Soft_Job 👉 汪踢 Wanted 👉 台綜 TW_Entertain 👉 坂道閒聊 SakaTalk 👉 貓咪 cat 👉 日GO BabyProducts 👉 TypeMoon 👉 MLB 👉 職場 Salary 👉 臺劇 TaiwanDrama 👉 海賊王 ONE_PIECE 👉 PMGO PokemonGO 👉 國營 Gov_owned 👉 碧航 AzurLane 👉 家電 E-appliance 👉 布蘭德 Brand 👉 DMMG DMM_GAMES 👉 贈送 give 👉 神魔 ToS 👉 銀行服務板 Bank_Service 👉 原創 YuanChuang 👉 期權 Option 👉 重機 SuperBike
獨/無能金管會淪幫兇!「幣想」詐洗23億 天道盟主謀上銬畫面曝 ETTODAY 記者黃宥寧/台北報導 金管會淪幫凶!士林地檢署查出,全台最大幣商「幣想」淪為黑金工廠,主嫌施啟仁結合 金流手王學治、商務總監楊紀文,協助詐團將現金換匯成虛擬幣,金流高達23億元,受害 人多達上千人。檢方今(22)日依《詐欺罪》等罪起訴14人,並聲請沒收犯罪所得逾12億 元。3名主嫌羈押近4個月,稍早上銬畫面曝光。 施啟仁、王學治、42歲楊紀文3人自4月26日遭聲押禁見以來,至今羈押近4個月(共119天 )。檢方今(22日)偵結,將全案起訴移審法院。3人身穿囚衣、雙手戴著鐐銬,由法警 戒護押解步下警備車,神情低垂,模樣顯得相當狼狽,過程中幾乎不敢抬頭,法院預計下 午將召開庭訊,決定3人是否得以交保。 原本合規的「幣想科技」是金管會洗防聲明名單上的業者,卻在2023年底被天道盟正義會 成員施啟仁以等值1920萬元的USDT收購,並掛名為公司負責人。實際上,施啟仁背後是替 中國交易所CoinW 在台「借殼上市」,讓未合規的境外平台能打著「金管會唯一授權」的 旗號,在台灣擴張業務。 檢警追出,CoinW團隊由施啟仁統籌,妻子林可文負責行銷,楊紀文主掌亞太商務,另招 募黃璽溓、許啟邦、李勃興三人當業務開發,透過KOL、代理拉客,吸引台灣用戶註冊交 易;陳亭樺負責社群宣傳,陳銘則擔任產品經理。 施啟仁、楊紀文、王學治等人利用「幣想」外殼,對外招募加盟,短短數月間全台就開出 45家門市。加盟主必須繳交百萬權利金與保證金,透過王學治掌控的「百大公司」結匯美 金,再購買USDT,供門市賣給上門的客人。 這些實體店面表面上是合法的加密貨幣兌換點,實際上卻成了詐騙集團「收錢洗錢」的據 點。詐騙集團在網路散布假投資、假交友、假徵才廣告,誘騙被害人到「幣想」門市持現 金購買USDT,再轉入詐團指定的匿名錢包。由於幣流經過交易所「水庫錢包」再層層轉出 ,警方幾乎無法追蹤。檢警估算,光2023至2024年間,透過這種模式的洗錢金額就高達23 億元。 令人氣憤的是,至少有1539名被害人落入陷阱,被騙金額合計12億7,594萬元。許多民眾 以為幣想是「全國唯一金管會授權」的平台,誤信其合法性,才放心帶現金上門,最終血 本無歸。 14名被告在偵訊中多有供述,但各自抗辯內容不一。施啟仁承認買下幣想公司,但矢口否 認涉入詐騙與洗錢,強調「幣想只是加盟制度」,並辯稱購幣資金是向CoinW借來,雖未 簽署借據。 楊紀文則供稱「CoinW與幣想其實是一家公司,人員、系統高度重疊」,並坦承確知加盟 店有「盤口」合作,意指詐騙集團引流客人購幣;金流操盤手王學治同樣承認百大公司負 責採購 USDT,並透露「後端客人」確實來自詐團。 至於施的妻子林可文與黃璽溓、許啟邦、李勃興、陳銘、羅大翔、蘇庭偉、葉元蓉、蔡亞 運等人,則多半承認受聘於 CoinW或幣想,但辯稱僅是受薪階層,並未參與核心決策。小 編陳亭樺則全盤否認,強調自己只是負責社群貼文,對內情並不知情。另外,古富翔,則 遭控以虛構「金管會人脈」詐取施、楊、王3人300萬元,聲稱能協助幣想登記,實則收錢 後未做任何事。 承辦主任檢察官羅韋淵痛斥主嫌施啟仁犯後態度惡劣,至今否認犯行,請求就每名被害人 部分依加重詐欺罪各判10年,另違反洗錢防制法部分判刑1年半,合併應執行刑25年。至 於楊紀文、王學治,因坦承犯行,若能如期繳回犯罪所得,檢方建議從輕量刑;其餘林可 文、黃璽溓、等人,雖涉及未登記提供虛擬資產服務,但多屬受薪階層,態度尚可者可考 慮緩刑,僅否認涉案的陳亭樺,檢方建議判刑3月。 另被控冒稱具「金管會人脈」詐取300萬元的古富翔,則建議判刑5個月。檢方並同步公布 查扣資產,搜索全台48處門市,共扣得64萬餘顆 USDT、0.035顆比特幣及1520顆TRX,折 合約新台幣2134萬;同時查獲現金6千餘萬、名車法拉利Roma與瑪莎拉蒂各1輛,以及銀行 存款1240萬元,總值逾1億1000萬元,並已聲請沒收全部犯罪所得及洗錢資產,若無法全 數沒收,將依法追徵價額。 雖然「幣想科技」早已被列入金管會公告的洗錢防制合規名單,但實際上卻淪為境外交易 所CoinW的借殼工具,對外更打著「金管會唯一授權」的口號招攬客戶,讓不少民眾誤信 合法。 事實上,金管會早已明令要求VASP業者不得再以「加盟」模式授權展店,卻未能及時稽查 ,放任幣想全台展店逾40家。如今爆發千餘名被害人受騙,不僅反映金融監理出現漏洞, 也凸顯現行法規不足以因應虛擬資產市場的風險。 https://www.ettoday.net/news/20250822/3019869.htm -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.18.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1755839266.A.241.html
gankgf: 羨慕 錢真好賺 111.83.207.191 08/22 13:08
※ 編輯: DsLove710 (36.239.18.221 臺灣), 08/22/2025 13:08:53
ncc5566: 党營事業 1.164.91.114 08/22 13:08
takeda3234: 天道盟又出現了 27.240.210.83 08/22 13:09
dias7812: 黑幫搞得比數位部還專業=.= 101.10.102.236 08/22 13:09
iPolo3: 感恩綠色金管會 36.239.46.103 08/22 13:09
syldsk: 法官:為什麼你要這麼笨 27.51.97.167 08/22 13:09
nikewang: 民進黨執政8年 跟黑道太友好了 畢竟還幫 14.56.0.247 08/22 13:09
ltytw: 笑死 125.224.71.241 08/22 13:10
hikaru77613: 呵..一年半載就出來了 101.12.207.169 08/22 13:10
nikewang: 黨詐騙洗錢 14.56.0.247 08/22 13:10
alice1967: 這算有預謀的一條龍案件吧 223.138.9.119 08/22 13:10
aakkssqq: 不然已為天道適應是假的喔 61.216.162.228 08/22 13:10
kogsww: 不是喔 不是這樣子喔 27.240.64.245 08/22 13:10
iPolo3: 黑道治國 36.239.46.103 08/22 13:11
vickyshan: 真的離譜,還有一堆門市耶,普遍認為 122.254.21.160 08/22 13:11
gameking16: 再怎麼努力上班 也比不上用騙的快 101.12.160.216 08/22 13:11
swavi: 會比柯文哲還早放出來 101.8.250.95 08/22 13:11
whiteadam: 謝謝都 114.24.148.120 08/22 13:11
rLks02: 「 「幣想科技」是金管會洗防聲明名單上的 1.173.73.85 08/22 13:11
nolie1228: 23億的只羈押四個月?? 114.140.88.200 08/22 13:11
vickyshan: 有實體門市的比較安全,沒想到根本不是 122.254.21.160 08/22 13:11
rLks02: 業者 」 。綠色執政 品質保證。讚讚讚 1.173.73.85 08/22 13:11
NaouZ: 黑道控制宮廟已經是舊三步了,看看這新三步 60.248.130.73 08/22 13:12
vickyshan: 真的操作買賣,而且在系統上造假=.= 122.254.21.160 08/22 13:12
rLks02: 白癡 才去相信政府 1.173.73.85 08/22 13:12
BaGaJohn5566: 不愧是黨營事業 真好賺 174.138.200.17 08/22 13:13
una283: 這麼龐大的利益難怪沒人敢辦 111.82.193.242 08/22 13:14
colan8: 金管會自從蔡英文 根本沒在抓炒股 42.72.194.227 08/22 13:15
colan8: 金庸在炒股這一塊真的有點誇張 42.72.194.227 08/22 13:15
kogsww: 關就是重判一年半 27.240.64.245 08/22 13:15
j32072: 好險有賺到才被抓 42.73.66.138 08/22 13:16
bairn: 不虧是台灣火車頭產業 111.71.213.75 08/22 13:16
firxd: 綠友友 不必去查 1.163.122.242 08/22 13:16
Ethierz: 政府有牌照顧的詐騙集團,錢去哪裡 49.216.105.171 08/22 13:17
Ethierz: 了自己想 49.216.105.171 08/22 13:17
qqq87112: 發大財都寫在刑法 各位看你敢不敢呵呵 161.30.8.90 08/22 13:18
jokc7839: 擺明就是政府照的 不然通通比照柯文哲 111.83.204.221 08/22 13:19
jokc7839: 詐騙集團直接腰斬 111.83.204.221 08/22 13:19
zombieguy: 真不愧是台灣之光 27.247.102.81 08/22 13:19
FLYzo: 民進黨不意外118.231.177.238 08/22 13:19
dtdon1699: 黨的狗糧 誰敢動 114.140.65.24 08/22 13:19
master56: 黑道是DPP的好朋友111.249.153.193 08/22 13:19
sincere77: 詐騙党認證有牌的洗錢中心 111.248.216.66 08/22 13:20
plbroum88: 會關多久?223.141.209.163 08/22 13:20
turbomons: 睜吱眼 閉吱眼 42.77.137.201 08/22 13:20
gunlinuu: 特許行業嗎 218.166.17.3 08/22 13:20
cli6012: 白痴 貪心被騙活該呀 虛擬的就是假的 沒223.139.220.115 08/22 13:21
irvinglove: 真好 有政府掛保證 49.216.174.243 08/22 13:21
cli6012: 那個屁股就別吃那種藥223.139.220.115 08/22 13:21
pipipa: 不是喔 114.136.98.235 08/22 13:21
marcomap: 金管會不用出面負責嗎!好像還真不用 110.28.129.4 08/22 13:23
ssccg: 被收購不用重新審查的喔? 118.163.87.133 08/22 13:23
chichung: 原來是金管會認證洗錢管道 101.10.60.67 08/22 13:23
ssccg: 管一般人管這麼嚴,管企業這樣管? 118.163.87.133 08/22 13:23
nashpan7: 不愧是最大的詐騙集團 223.137.172.27 08/22 13:24
j55888819: 民進黨真的想盡辦法幫黑道騙人民的錢 202.39.15.201 08/22 13:25
leisureman: 民進党就是詐騙頭子,你這樣會得罪党 223.139.3.51 08/22 13:25
BryantWu: 這肯定只是一小部分,敢辦還是值得鼓勵223.143.192.113 08/22 13:26
gogobar: 民進黨的金主真的很棒220.133.218.212 08/22 13:26
suckKobe: 未能及時稽查? 都騙多久了 不愧是党營 111.82.207.188 08/22 13:26
suckKobe: 事業 111.82.207.188 08/22 13:27
stormsnow: https://bit.ly/474fjRu 42.71.235.214 08/22 13:28
Ultramarine: 謝謝政府抓展現壞人的決心和效率 150.116.162.57 08/22 13:28
wargod536: 又是綠和團 底層的不出來吠個幾聲嗎? 223.141.112.31 08/22 13:28
ComeThrough: 阿北: 27.242.1.143 08/22 13:28
lpwerok: 笑死 難怪一堆人炒幣被盜和詐騙 27.53.179.181 08/22 13:29
pastevil: 為什麼金管會洗防名單上還有洗錢商人啊 49.216.23.150 08/22 13:29
believefate: 金管會罩的詐騙集團 有政府 真安心 111.71.213.136 08/22 13:29
pastevil: ? 49.216.23.150 08/22 13:29
cage820518: 真的滿厲害的 國營事業 220.132.77.73 08/22 13:29
Amanz: 冰山一角 42.73.153.158 08/22 13:30
yuee: 重判一年10個月 1.164.86.16 08/22 13:31
tfoxboy123: 槍斃實在 1.160.14.230 08/22 13:32
eeccms: https://i.imgur.com/lHsAbgN.gif223.140.134.143 08/22 13:32
Asce: 賺爛了 民進黨 42.73.138.118 08/22 13:33
freezesky81: 還可以加入嗎 60.244.236.9 08/22 13:33
BingLing: dpp不意外 42.73.89.134 08/22 13:36
pttenjk: 只是無能金管會ㄇ 我看是民進黨政府很爛118.231.137.226 08/22 13:36
PeaceBoy: 黃國昌的含金量又又又增加了 39.12.26.235 08/22 13:36
GUMIGUMI: 不是交保了嗎? 49.216.195.15 08/22 13:37
zephyr105: 真扯223.137.102.220 08/22 13:39
asdf70044: 誰都知道現在執政ㄉ就是搞詐騙阿 114.32.143.78 08/22 13:40
micro9527: 哄堂大笑 合法的最黑 42.74.93.19 08/22 13:40
alan0260: 金管會怠惰又不是第一天了,台灣詐騙跟 49.158.152.47 08/22 13:41
alan0260: 這些虛擬貨幣洗錢有很大關係 49.158.152.47 08/22 13:41
chingchings: 法官:可不可以聰明一點223.139.169.201 08/22 13:42
Zodrick: 不愧是黨營事業 ? 真好賺 49.215.226.108 08/22 13:48
AlianF: 上次查的撞死了 106.64.128.97 08/22 13:48
chouvincent: 意外嗎 哈哈哈哈 49.216.252.86 08/22 13:49
skywhoking: 果然政府就是最大的詐騙集團 14.241.48.38 08/22 13:50
source0209: 沒事,法官跟檢察官會放的! 111.82.98.151 08/22 13:51
toshiba5566: 廢物垃圾鬼島司法 49.218.36.163 08/22 13:52
chitsaijang: 沒事兒 到時候一定交保放跑出國 42.70.250.142 08/22 13:52
attpp: 黨的金流 101.8.138.147 08/22 13:52
chitsaijang: 明天就把轉帳限額再調低 42.70.250.142 08/22 13:53
chitsaijang: 這種都不抓 專門搞一般民眾 42.70.250.142 08/22 13:53
palina: 呵...馬上出來再騙下一單114.136.124.217 08/22 13:55
j29871049: 又有飼料可以吃囉 211.72.5.145 08/22 13:55
dark0224: 金額嚇死人 判刑笑死人 49.216.223.219 08/22 13:56
JY1102: 看看多久會跑 42.74.14.184 08/22 13:57
haley80208: 都是藍白砍預算 啥2023? 36.236.241.197 08/22 14:00
wate5566: 天道盟就小英的國策顧問嘛 詐騙國家隊不 27.51.72.201 08/22 14:01
wate5566: 是浪得虛名 27.51.72.201 08/22 14:01
tearness: NHK認證亞洲詐騙金融中心 感恩民進党 36.231.188.91 08/22 14:02
refusekkk: 加入黨 不愁吃喝123.194.153.213 08/22 14:08
wdouglas: 虛擬幣不是說金流都有記錄的,怎麼最好 39.1.54.102 08/22 14:17
ArmorKing: 讓他開了一年多...... 真的有在管?220.129.150.121 08/22 14:17
wdouglas: 沒有了 39.1.54.102 08/22 14:17
mist0310: 謝謝党,關個幾年賺個幾億好開心 42.79.235.214 08/22 14:20
birdman4368: 這我家附近就一家,原來是詐騙集團開 114.39.15.241 08/22 14:22
birdman4368: 的 114.39.15.241 08/22 14:23
anajal: 政府就對詐騙沒在管的意外嗎? 220.129.136.63 08/22 14:23
johnhmj: 恐怖喔 49.216.225.139 08/22 14:23
faterosa: 黨營事業 勿擾 114.33.177.222 08/22 14:23
nostar: 金管會的主子就是那個啊 42.71.152.13 08/22 14:26
IDfor2010: 金管會就他媽的一幫廢物150.116.221.194 08/22 14:26
xpage: 過幾天就跑了,自己人沒事的 42.77.186.26 08/22 14:27
honeydog7772: 國家經營的啦 怎樣 42.74.165.228 08/22 14:29
mask99: 綠社基巴力量 101.10.1.252 08/22 14:30
laugh8562: 真正的民進黨政績 49.216.18.229 08/22 14:31
EspressoJ: 本來板橋三民路有一家,一看就想詐騙 106.64.240.25 08/22 14:35
orz151426: 好了啦,之後就交保但無須電子腳鐐了 114.136.163.64 08/22 14:40
wbsinger: 詐騙國家隊 49.216.104.209 08/22 14:41
ilsr: 詐騙炒房+9綠日常 111.71.146.173 08/22 14:41
master0512: 過陣子就沒事了 114.41.66.64 08/22 14:42
kilhi: 唯一合法也是詐騙 綠電也是詐騙 101.12.114.136 08/22 14:44
LonyIce: 為什麼所有新聞都幫押送嫌犯的照片打碼 36.233.98.204 08/22 14:45
LonyIce: ,主謀照片全部都只有一張看不出實際戴 36.233.98.204 08/22 14:45
LonyIce: 眼鏡樣子的形象照?是在保護嫌犯方便逃 36.233.98.204 08/22 14:46
LonyIce: 跑嗎? 36.233.98.204 08/22 14:46
f771100: 合法的詐騙集團嗎 61.228.10.248 08/22 14:46
mis1114: 民進党就做詐騙的,天道盟那麼熟 118.232.1.14 08/22 14:47
bejay1022: 我阿嬤都知道的事 49.215.241.141 08/22 14:48
bnn: 呵呵 就金管會主持的民進黨洗錢吸金組織 125.227.13.36 08/22 14:49
kelvin1105: 無能金管會哈哈哈哈哈 223.137.23.25 08/22 14:52
CH0321: 虛擬貨幣就是騙錢割韭菜的東西,還一堆人 27.53.147.121 08/22 14:55
CH0321: 搞不明白啊 27.53.147.121 08/22 14:55
vovoson: 黑道的老招了 123.194.10.194 08/22 14:55
Gentile: 政府就是最大詐團啊 金流八成也這 42.72.19.187 08/22 14:57
Gentile: 樣轉出去 42.72.19.187 08/22 14:57
repast: 廢物金管會 39.9.229.170 08/22 14:58
JF5385: 党的招牌 42.70.202.167 08/22 14:58

💬 八卦 Gossiping 版:熱門文章

💬 八卦 Gossiping 版:更多文章