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我比較想要吐槽一點 這幾年政府說要打詐 金管會就說銀行應該要嚴格管制開戶 個人戶就算了,畢竟能開數位戶,薪轉都還是能正常開 但開公司的就倒霉了 一堆中小企業主開籌備戶跟公司戶常常被銀行打槍 沒有401、沒有往來、公司沒有成立半年就不給開 https://i.verb.tw/gGKfDYTj.jpg
結果搞這麼擾民 一個8+9新開公司不到一年就可以吸金捲走這麼多錢 https://i.verb.tw/LtPNfTye.jpg
中間銀行各種管制不知道怎麼管的 所以問題來了 平常銀行管東管西的是不是根本放不到詐啊 ---- Sent from BePTT on my iPhone 17 Pro Max -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.78.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1785850396.A.2D8.html
gaym19: 金管會去年末那些神人操作還不夠神人嘛 08/04 21:33
ryoma1: 經濟火車頭 08/04 21:34
laugh8562: 這話題 可不敢聊 08/04 21:34
exyu: 管得到 不如說真的有在管 就不會有那麼多詐騙了... 08/04 21:34
spfy: 為什麼我覺得好像看過一模一樣的文章 08/04 21:34
forsakesheep: 誰指使你說這些的? 08/04 21:34
qsx889: 啊? 還不知道政府只會找善良平民刷業績嗎 08/04 21:34
guogu: 上有政策 下有對策 做違法生意的一定比一般人會鑽 08/04 21:34
guogu: 因為不會的都進去了 08/04 21:34
gn005066: 我不好說 08/04 21:34
Scarlett888: 401是什麼 08/04 21:35
billy791122: 亞洲詐騙中心 08/04 21:35
gaym19: 401是報稅用的東西 08/04 21:35
hemisofia: 這題這麼簡單 銀行裡面有人就搞定了啊 台中銀了解一下 08/04 21:35
NTUboy3: 有三流的駕駛 你是一流的乘客也不會坐得舒服 08/04 21:35
Scarlett888: 哦哦原來 08/04 21:35
gaym19: 去年末那個警示戶之亂有夠好笑的 08/04 21:36
widec: 法律,是用來管良民的 08/04 21:36
UzInSec: 如果他不開公司戶 銀行要怎麼管他 08/04 21:36
Koyomiiii: 就問你有沒有做事嘛 對啊 08/04 21:36
gaym19: 如果不開公司戶 瞬間爆出一堆錢是會被問的 08/04 21:37
gaym19: 至少我以前去幫公司存錢一天到晚被問 08/04 21:37
gaym19: 去領錢也被問 08/04 21:37
egg781: 所以他收現金吧 08/04 21:38
shadow0326: 等等會有人出來護航說被騙你又要怪銀行怪政府沒審查 08/04 21:38
gaym19: 而且替公司領錢還要寫身分證跟通訊還有公司地點 08/04 21:38
gaym19: 所以小羊才只收現金繞金流 08/04 21:38
piliamdamd: 他的錢算不明金流嗎? 08/04 21:39
wcp59478: 怎可能會去對付自己的金流來源w 08/04 21:39
minoru04: 所以他收現金啊 08/04 21:39
egg781: 現金可以躲掉一些東西,名下無產不想賠人家錢的也會用現金 08/04 21:39
wcp59478: 現在丟出來的 不是擾民 就是搞行員 08/04 21:39
hasroten: 他也有匯款吧 08/04 21:40
gaym19: 他只收現金然後一點一點存進去或是轉給空殼公司洗掉 08/04 21:40
as981134: 我本來以為他都收現金,但看被害人社團,超多是轉到他 08/04 21:40
as981134: 公司戶頭的 08/04 21:40
gaym19: 那就是有用空殼公司啊 空殼公司怎麼來的不要問 08/04 21:40
hemisofia: 一堆線上下單的 是要怎麼現金啦.... 08/04 21:40
laugh8562: 昨天看對話不都是匯款給他 08/04 21:41
egg781: 轉入的過程沒問題的話要怎麼觸發防禦機制? 08/04 21:41
hemisofia: 真的都線下的話受害人數就不會這麼多了 08/04 21:41
cross980115: 這個就倖存者偏差 你把機制拔掉是更大剌剌不用演的 08/04 21:41
cross980115: 那種 08/04 21:41
hemisofia: 大額就會問啊 你們484都沒轉過錢... 08/04 21:41
Ouroboros: 這篇4-11了吧 08/04 21:42
gaym19: 超過十萬或多少就會問了 08/04 21:42
gaym19: 少量但轉帳次數過多也會被問 08/04 21:42
kokoro1793: 大額或次數過多都會被問啊 08/04 21:43
hasroten: 之前有人自己轉給自己也被鎖才好笑 08/04 21:43
gaym19: 還有人領10K被鎖的勒 08/04 21:44
GaoLinHua: 嘻嘻 08/04 21:44
MisuzuXD: 所以他後面才收現金阿 08/04 21:45
tsubasawolfy: 401報表跟發票是公司跟銀行往來的關鍵 08/04 21:45
gaym19: 所以才有要搞人就匯給他1塊備註詐騙所得的笑話 08/04 21:46
gaym19: 當然你真的這樣搞是你犯法 08/04 21:46
cross980115: 更別說內文的吸金捲走 主要損失都是在喊價的卡牌 08/04 21:47
cross980115: 卡牌鑑定這種東西根本是不會經過銀行的 拿來指責就 08/04 21:47
cross980115: 更莫名其妙 08/04 21:47
qsx889: 問題是你還是要等他漫長的解鎖 08/04 21:47
hasroten: 之前那個陀螺告詐騙的不知道結果如何 08/04 21:47
cross980115: 還是現在是要主張卡牌市場經手流程那些也要設法條來 08/04 21:49
cross980115: 管?來保障你玩家不被騙? 08/04 21:49
gaym19: 卡牌鑑定這個莫名其妙喊價的東西也不會被認成真價值 08/04 21:49
jeffy84123: 所以他都收現金,好像他賬戶早就警示户了還是有人給 08/04 21:49
jeffy84123: 現金買的樣子 08/04 21:49
cross980115: 所以拿來怪銀行防詐豈不是莫名其妙嗎 08/04 21:50
gaym19: 你要想辦法證明你那張塑膠真的有幾十萬甚至幾百萬的價值 08/04 21:50
iwinlottery: 銀行主動把我卡停了結果詐騙集團隨便幾百億 08/04 21:52
akway: 他都收現金 誰說他有開公司戶的??? 08/04 21:52
hasroten: 眾所周知 銀行只會搞一般人 管不到詐騙 08/04 21:52
gm3252: 一般人開戶轉帳都越來越麻煩 08/04 21:52
akway: 搞不好他從頭到尾都沒跟銀行往來 你也要怪銀行? 08/04 21:52
GBO5: 所以她中間銀行被凍 只收現金還是一堆人給 08/04 21:52
cross980115: 說得像是銀行有經手那些卡牌一樣 08/04 21:52
sa7a1220: 不過昨天不是有不少line截圖都是轉帳的嗎? 08/04 21:54
sa7a1220: 所以他有的是收現金,有的是轉帳 08/04 21:54
UzInSec: 銀行行員真得出來阻擋轉帳,會不會被罵害人訂不到預購禮盒 08/04 21:55
akway: 轉帳就看他是不是個人戶 公司戶跟個人戶不一樣 08/04 21:56
kokoro1793: 有可能先很多人匯款→被凍→只收現金→跑路 這樣? 08/04 21:56
ex990000: 要搞詐騙的開戶放行 真要做生意的拼命刁難 08/04 21:56
applehpsh: 他又不一定是用公司戶收 08/04 21:56
jeffy84123: 有些人只要自己不方便就怪管太多 08/04 21:57
sadmonkey: 轉帳給他的肥羊也是會被銀行搞阿,但肥羊之所以肥羊就 08/04 21:57
sadmonkey: 是會盡一切的麻煩努力讓自己被騙,政府擾民敵不過肥羊 08/04 21:57
sadmonkey: 想被騙的心 08/04 21:57
cross980115: 有無公司戶是其次 捲走的大宗是卡又不是真錢 08/04 21:58
cross980115: 抱怨卡被捲走然後怪銀行 08/04 21:58
ex990000: 一堆人還在卡牌鑑定繞不出去…牠收很多預購卡盒的錢欸 08/04 21:58
jeffy84123: 之前就有人提醒是詐騙還被臭罵,那個無限盒數預購想 08/04 21:59
jeffy84123: 也知道是詐騙 08/04 21:59
sandiegopadr: 等一下 這不是商業嘛?跟公司又不一樣 08/04 22:00
sa7a1220: 被騙最多的是預購的錢,反而那種鑒定卡是隨便受害者喊 08/04 22:00
sa7a1220: 的 08/04 22:00
cross980115: 收的那些加起來都沒有喊卡價的十分之一吧 08/04 22:01
cross980115: 現在給出的數字主要都是那堆喊卡價的啊 08/04 22:01
cross980115: 真錢 預購的最高的單筆是匯60萬的樣子 08/04 22:04
MisuzuXD: 你現在開一團收現金如果沒被檢舉 也沒人會攔你吧 08/04 22:05
MisuzuXD: 不懂扯什麼開戶麻煩幹嘛 08/04 22:05
Shawn5689: 你是說要捲款的人還乖乖把錢留在銀行內嗎 08/04 22:06
hemisofia: 因為開戶麻煩卻沒感覺到對打詐沒幫助 很難理解嗎 08/04 22:06
hemisofia: 我承受了擾民自然想得到應有的效果 08/04 22:07
legendrl: 沒有401、沒有往來、公司沒有成立半年->你自己想想,這 08/04 22:07
satheni: 要搞詐騙的當然是比你會鑽,不然他賺什麼 08/04 22:07
legendrl: 些條件聽起來像什麼? 08/04 22:08
Tsozuo: 阿你不會做這些還好意思說自己搞詐騙== 08/04 22:09
kmkr122719: 很多措施都是防君子不防小人的,可以擋住守法的老實人, 08/04 22:11
kmkr122719: 但擋不了不守法的壞蛋 08/04 22:11

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