🔥 PTT.BEST 批踢踢爆文 💬 八卦 Gossiping 😊 希洽 C_Chat 💰 股票 Stock 🏠 房屋 home-sale 🏀 美國職籃 NBA ⚾ 棒球 Baseball 👛 省錢 Lifeismoney 🚗 汽車 car 😡 政黑 HatePolitics 💻 電蝦 PC_Shopping 🥰 韓星 KoreaStar ✨ 英雄聯盟 LoL 🍿 電影 movie 🪖 軍事 Military 📡 通訊 MobileComm 🏀 台籃 basketballTW 🍼 寶媽 BabyMother 🇯🇵 日旅 Japan_Travel 🏭 科技 Tech_Job 👉 男女 Boy-Girl 👉 真香 CheerGirlsTW 👧 女孩 WomenTalk 👻 媽佛 marvel 💳 卡版 creditcard 👉 NS NSwitch 👉 PS5 PlayStation 👉 大氣 TY_Research 👉 婚姻 marriage 👉 台南 Tainan 👉 台中 TaichungBun 👉 Steam Steam 👉 高雄 Kaohsiung 👉 羽球 Badminton 👉 超商 CVS 👉 米哈遊 miHoYo 👉 iOS 👉 兄弟 Elephants 👉 日劇 Japandrama 👉 玄幻 CFantasy 👉 ES e-shopping 👉 WOW 👉 遊戲交易 Gamesale 👉 4X BaseballXXXX 👉 Lakers 👉 韓劇 KoreaDrama 👉 汽車買賣 CarShop 👉 機車 biker 👉 新竹 Hsinchu 👉 美保 BeautySalon 👉 串流 OTT 👉 歐美影集 EAseries 👉 手機交易 mobilesales 👉 健身 MuscleBeach 👉 MacShop 👉 Lions 👉 FGO FATE_GO 👉 中劇 China-Drama 👉 數位貨幣 DigiCurrency 👉 暗黑 DIABLO 👉 實習教師 studyteacher 👉 航空 Aviation 👉 藝文票券轉售 Drama-Ticket 👉 韓綜 KR_Entertain 👉 美妝 MakeUp 👉 速食 fastfood 👉 手錶 watch 👉 體適能 FITNESS 👉 攝影 DSLR 👉 Headphone 👉 嘻哈 Hip-Hop 👉 轉珠 PuzzleDragon 👉 美食 Food 👉 蔚藍 BlueArchive 👉 數位相機交易 DC_SALE 👉 筆電蝦 nb-shopping 👉 軟工 Soft_Job 👉 汪踢 Wanted 👉 台綜 TW_Entertain 👉 坂道閒聊 SakaTalk 👉 貓咪 cat 👉 日GO BabyProducts 👉 TypeMoon 👉 MLB 👉 職場 Salary 👉 臺劇 TaiwanDrama 👉 海賊王 ONE_PIECE 👉 PMGO PokemonGO 👉 國營 Gov_owned 👉 碧航 AzurLane 👉 家電 E-appliance 👉 布蘭德 Brand 👉 DMMG DMM_GAMES 👉 贈送 give 👉 神魔 ToS 👉 銀行服務板 Bank_Service 👉 原創 YuanChuang 👉 期權 Option 👉 重機 SuperBike
1.媒體來源:經濟日報 2.記者署名:廖珮君 3.完整新聞標題: 太子集團買房洗錢太猖狂!金管會揭銀行52次通報 檢討豪宅金流 4.完整新聞內文: 太子集團在台洗錢涉及逾45億元資金,豪宅、名車遍布,掀起銀行合規與洗錢防制疑慮。 金管會主委彭金隆說,這十家涉案銀行從2019年起,已累計通報帳戶異常交易52次,但仍 發生買房洗錢案,金管會正檢討豪車、豪宅的金流掌控機制。 銀行局長童政彰說,十家銀行均依規完成大額及可疑交易申報,履行KYC(了解客戶)與E DD(強化客戶盡職調查),及洗錢防制申報的遵從義務。 彭金隆指出,雖然銀行已履行大額及可疑交易通報義務,但案件暴露防制體系仍存漏洞。 金管會已啟動「ABC」三階段檢討,從事前檢視(A)、事中追蹤(B)到法規補強(C)三 面向強化防線: A (事前檢視): 確保銀行在建立客戶關係時,落實KYC(了解客戶)與資金來源查核。 B (事中追蹤): 檢視在客戶資金移動過程中,銀行是否持續落實EDD(強化客戶審查), 並依照規定進行大額或異常申報。 C (法規補強): 針對此案發現的機制漏洞,研議是否有需要進一步精進法規、補強機制 ,特別是針對購屋金流的思考方法,以提高對金融機構的期待。 彭金隆說,目前A、B兩點已初步確認銀行有做到基本遵從義務,但案件的發生也告訴我們 ,現行機制仍需要調整,「C」的部分將是後續努力的重點,以確保能更有效地防堵利用 豪宅或豪車洗錢的路徑。 根據檢調資料,台北地院已在10月27日裁准扣押太子集團在台資產,總額逾45億元,包括 11戶豪宅、48個車位、26台名車,以及分布於十家銀行的60個帳戶。 立委林思銘指出,該集團透過空殼公司與僑外資金,在台支付24.9億元現金購屋,甚至有 資本額僅310萬元公司卻能貸款2億元、短期內償還6億元,質疑是「以房洗錢」。 彭金隆回應,太子集團自2018年進入台灣,部分資金來自借貸,非全數現金流;涉及的三 家公司貸款則屬存單質借,銀行當時察覺異常並有進行通報。 金管會說明,依我國洗錢防制體系,銀行負責偵測異常並通報法務部調查局洗防中心(FI U),再由洗防中心分送檢調單位處理。彭金隆強調,銀行的角色是啟動警報器,制度運 作必須持續精進,讓異常金流更快被攔截。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://share.google/FxBsSxhXAz9pj4Y7j 6.備註: 嚴密監控 難怪調查局跟金管會 會被酸到爆 調查局好像還被美國洗臉 多年下來 完全狀況外 滑yt短影 看到個講師 沒仔細看身份背景 不知道是不是有曾經接觸過詐騙犯的經歷 說台灣在這方面的判罰真的非常輕 根本天堂 太子集團跨國詐騙45億元 金管會金檢10家銀行「七年來通報洗錢52次」 10家銀行涉太子集團「45億詐騙金流」!金管會金檢結果出爐:有52次異常通報 爆太子集團首腦曾入境至少10次 羅智強批政府狀況外:打詐國家隊有夠無能 太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層 高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議 「太子集團」律師團最新反擊! 質疑美司法部沒收150億美元比特幣缺金流證據,要求延 長60天「救錢」 https://i.imgur.com/82uWE4n.jpeg https://i.imgur.com/lvyZDZ5.jpeg https://i.imgur.com/przLoGO.jpeg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.24.225 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1762928510.A.EE1.html ※ 編輯: coffee112 (101.8.24.225 臺灣), 11/12/2025 14:23:15
lipstick: 爛事苦活要丟給基層了36.224.67.103 11/12 14:22
seraphic298: 2019年起 不管啦 馬英九下台114.172.189.23 11/12 14:22
Fezico: 通報五十幾次,還是米國拔拔開扁才要處理27.242.64.246 11/12 14:22
sbflight: 假球打起來143.179.192.152 11/12 14:22
ladioshuang: 52次通報,結果要美國告知才要去查125.227.59.61 11/12 14:23
Kazmier: 民眾領個錢存個錢在那邊問老半天1.165.20.143 11/12 14:23
coolive: 你怎麼會覺得是狀況外114.137.26.185 11/12 14:24
kload: 抓到巨大洗錢金流應該要連坐銀行負責人判刑125.227.21.90 11/12 14:24
korsg: 52次通報,你他媽5次通報就可以處理了好嗎211.21.161.107 11/12 14:24
※ 編輯: coffee112 (101.8.24.225 臺灣), 11/12/2025 14:26:50
yoshilin: 因為不是用excel的關係啦39.10.24.113 11/12 14:24
losel: 銀行再盡責調查通報也比不過美國人一句話1.169.69.93 11/12 14:25
Sohryu: 亂鎖一般民眾帳戶很會 真正詐騙裝沒事1.171.165.151 11/12 14:25
simon0529: 通報了然後呢?一樣沒處理啊111.248.91.106 11/12 14:25
korsg: 操你媽逼一般老百姓一次就凍結了211.21.161.107 11/12 14:25
luckywind: 有夠混的125.230.23.87 11/12 14:25
korsg: 你他媽金管會全員膿包是吧?211.21.161.107 11/12 14:25
ganbee: 沒行賄沒內鬼是不可能的,不然都做功德幫忙1.34.242.156 11/12 14:26
errorr: 通報52次還讓他隨便洗錢,金管會不下台嗎111.71.88.64 11/12 14:26
errorr: ,檢討個雞毛 111.71.88.64 11/12 14:26
ganbee: 詐騙嗎?當人民白痴. 1.34.242.156 11/12 14:26
Marty: 法規當然空洞啊 不然鏡周刊海外資金怎麼來?223.140.201.184 11/12 14:26
Marty: 空殼公司 動不動就借好幾億 不就是洗錢?223.140.201.184 11/12 14:26
yamakazi: 一堆民眾小額就被鎖帳戶,連錢都提不出 101.12.129.43 11/12 14:26
errorr: 其實根本就是你金管會被買通了對吧 111.71.88.64 11/12 14:26
yamakazi: 來,怎麼都鎖不到大戶? 101.12.129.43 11/12 14:27
adk147852: 沒事 讓我們電基層來表演裝忙一下 218.173.79.79 11/12 14:27
antigidu: 垃圾民進黨 42.73.171.14 11/12 14:27
Sheltis: 整個政府體系都淪為詐騙集團幫兇了吧 42.77.2.61 11/12 14:27
Marty: 法規定成這就是洗錢樣態 鏡周刊要怎麼辦??223.140.201.184 11/12 14:27
ganbee: 去銀行都會問東問西,上次連行長都出來了 1.34.242.156 11/12 14:27
hihimen: 早就說了,一次幾十億現金流沒人查??150.117.222.124 11/12 14:27
antigidu: 對付詐騙無能 對付政敵倒是很厲害42.73.171.14 11/12 14:27
ganbee: 詐騙集團有VIP通道是不是?1.34.242.156 11/12 14:27
Marty: 黨是不是怕自己洗錢被抓到??223.140.201.184 11/12 14:28
snowlakers: 通報做做樣子罷了,我們有在打詐喔,61.227.149.114 11/12 14:29
snowlakers: 爛爆了61.227.149.114 11/12 14:29
DogBe106: 52次通報視而不見眼睛閉閉壞人放走好人27.247.167.117 11/12 14:30
DogBe106: 抓走可悲27.247.167.117 11/12 14:30
NowQmmmmmmmm: 普通人領個十萬就被身家調查,詐騙114.27.12.10 11/12 14:31
palapalanhu: 怎麼沒直接鎖帳戶?114.137.156.26 11/12 14:31
ziso: 52次通報 沒事 自己帳戶轉幾萬塊給自己 鎖211.72.185.125 11/12 14:31
x58420: 媽的 小老百姓就亂鎖帳號 27.51.26.119 11/12 14:31
NowQmmmmmmmm: 集團動不動就幾千萬幾億資金流動洗 114.27.12.10 11/12 14:32
NowQmmmmmmmm: 錢結果金管會管都不管抓小放大檢討 114.27.12.10 11/12 14:32
DogBe106: 只有祖國能解放我們拯救台灣千萬百姓脫27.247.167.117 11/12 14:32
DogBe106: 離水深火熱的苦海 27.247.167.117 11/12 14:32
NowQmmmmmmmm: 個鳥最好他們這樣一直買豪宅買名車 114.27.12.10 11/12 14:32
NowQmmmmmmmm: 名牌珠寶錢都銀行帳戶跑來跑去你們 114.27.12.10 11/12 14:32
NowQmmmmmmmm: 都不知道根本就都配合好的 114.27.12.10 11/12 14:32
snowpin: 一般人正常匯款觸警戒就被鎖 詐騙洗錢卻163.20.58.252 11/12 14:34
snowpin: 一再放行 163.20.58.252 11/12 14:34
tearness: 那十家銀行 講啊111.71.103.218 11/12 14:35
dlsba0418: 不想處理不能處理… 110.28.114.86 11/12 14:35
PCC2003: 卡無辜民眾就很厲害,遇到真的該卡的卻卡39.12.90.121 11/12 14:40
PCC2003: 不住39.12.90.121 11/12 14:40
Weylulu: 所以通報50多次有用嗎 27.52.37.184 11/12 14:40
DustToDust: 就說都是同一群的 61.224.83.195 11/12 14:40
Brioni: 民進黨政府是狼狽為奸還是無能?114.136.235.192 11/12 14:41
lobotime: 這種通報有何意義? 211.21.158.37 11/12 14:42
mozaiwen: 所以就是你們金管會在搞嘛!垃圾震腐60.251.132.230 11/12 14:43
clement80161: 金管會是不是收錢,通報了不用處理101.10.237.170 11/12 14:43
chasher: 再裝不知道啊 垃圾詐騙党101.10.244.225 11/12 14:45
percy5418: 台灣司法精英(?們打不打得過詐騙集團111.82.115.117 11/12 14:45
percy5418: 的律師團呢?還要對美國負責,我看是壓111.82.115.117 11/12 14:45
percy5418: 力山大了,ㄎㄎ111.82.115.117 11/12 14:45
lyxiang: 民眾領錢領不到,通報52次裝死,笑死42.73.198.118 11/12 14:50
kimfor: 北檢到底是什麼爛機關啊,太扯了吧 106.64.97.0 11/12 14:50
nashieh: 通報通爽的? 42.71.17.104 11/12 14:51
HisVol: 調查局在睡哦?通報那麼多次沒反應,通報223.140.139.141 11/12 14:51
HisVol: 心酸的?223.140.139.141 11/12 14:51
k007282: 鎖老百姓很會 真的詐騙的沒半撇 111.82.8.155 11/12 14:53
spa41260: 詐騙集團是詐騙黨心頭最柔軟的那一塊36.224.177.80 11/12 14:53
bicedb: 還要等美國揭露,之前在幹嘛 180.176.208.45 11/12 14:56
mij: 看來只是演戲 1.162.74.100 11/12 14:56
fafcfh: 金管會不要再演了啦!詐騙集團這麼猖狂不 42.72.91.53 11/12 14:56
fafcfh: 就金管會在護航= = 42.72.91.53 11/12 14:56
ketrobo: 護航共犯集團223.136.152.89 11/12 14:57
syldsk: 市井小民收個款:需臨櫃解鎖! 27.52.195.87 11/12 14:58
ceab: 有通報,沒作為? 42.78.100.82 11/12 14:58
ikaros5566: 政府單位一條龍 詐騙國營事業 111.240.132.27 11/12 14:58
Bagwell: 金管會:繼續鎖一般民眾的錢裝裝有在防 1.170.250.29 11/12 14:59
Bagwell: 詐騙的樣子 1.170.250.29 11/12 14:59
xu3m4zp: 洗錢洗到爽 豪宅隨便買 網紅包養派對狂開 1.171.32.107 11/12 15:00
broian: 沒有狀況外啊 狀況內才會不小心沒看到101.10.226.174 11/12 15:01
broian: 不然出車禍怎麼辦?101.10.226.174 11/12 15:01
max9527: 銀行基層被洗防搞到死結果做身體健康的 60.248.128.13 11/12 15:02
pttxo: 這些大錢流動才能促進經濟活動創造GDP成果114.24.220.165 11/12 15:03
pttxo: 怎麼可以隨便調查? 市井小民幾萬才要查清楚114.24.220.165 11/12 15:03
SONYPS5: 笑死 通報52次想證明有做事 結果最後輕101.14.5.150 11/12 15:03
SONYPS5: 輕交保有屁用啊 101.14.5.150 11/12 15:03
superpapa2: 都不用有人負責耶 超爽的223.136.144.163 11/12 15:04
LipaCat5566: 殺人放火金腰帶 61.220.204.130 11/12 15:06
onstar: 這篇比那個女特助更重要,結果沒被推爆223.137.202.56 11/12 15:08
onstar: 通報52次結果這樣,這比女特助重要吧!223.137.202.56 11/12 15:08
hw1: 喔 通報了然後呢 223.136.158.63 11/12 15:09
changefly: 通報52次還不調查處理,越來越信和党223.136.229.96 11/12 15:10
changefly: 的關係良好223.136.229.96 11/12 15:10
annawat: 台中七期敢不敢查 裡面一堆毒品警42.73.207.88 11/12 15:11
annawat: 察連屁都不敢放 42.73.207.88 11/12 15:11
te87013: 打詐中心是第一時間用來通報詐團的嗎? 39.14.65.14 11/12 15:12
八八會館裡面 有一個洗錢兩千多億的 在要被抓之前 收到了簡訊 案子開始動了 然後人就剛好跑了
GOOGLEISGOD: 這政府高層沒閉眼放行? 42.70.214.245 11/12 15:14
iamsosorry: 銀行資料每天都要通報調查局 111.246.86.99 11/12 15:15
hck13kimo: 聽君一席話210.241.230.226 11/12 15:16
※ 編輯: coffee112 (101.8.24.225 臺灣), 11/12/2025 15:20:12
achun1212: 若沒美國的話,可能在台灣可以爽百年 110.30.104.56 11/12 15:18
achun1212: 以上。民進黨真的很垃圾分類 110.30.104.56 11/12 15:18
hyde318: 去查太子集團有給過哪些政治人物錢就知 211.22.46.63 11/12 15:19
hyde318: 道了 211.22.46.63 11/12 15:19
achun1212: 根本跟民進黨上下交相賊 110.30.104.56 11/12 15:20
achun1212: 不會查啦 已經斷點了 110.30.104.56 11/12 15:21
brian751204: 是狀況外還是視而不見呢?125.227.151.121 11/12 15:24
wenhh88: 因應此事件我們決定從嚴處理百姓的帳戶 123.195.56.115 11/12 15:26
pippen2002: 52次的通報卻沒有看到其他任何動作?! 203.75.79.115 11/12 15:31
ginsengwolf: 所以誰有問題,立法院有問題嗎 61.66.147.144 11/12 15:32
pippen2002: 銀行局長童政彰<--先查他啊! ok? 203.75.79.115 11/12 15:32
copybrown: 52次也沒抓 收一收好了 幹 36.238.147.68 11/12 15:36
super0949: 真的別罵政府狀況外 在狀況內才能精準 114.42.71.163 11/12 15:37
super0949: 放行 114.42.71.163 11/12 15:37
jaceda: 普通人轉個三五萬帳戶搞不好就被風控嘻嘻134.231.162.123 11/12 15:38
koyo017: 深不見底 101.9.35.230 11/12 15:40
j1992624: 高調 103.59.108.61 11/12 15:40
xsexyx: X狀況外 O假裝狀況外 101.12.128.216 11/12 15:41
way7344: 會不會是党都知道? 39.10.48.177 11/12 15:48
froce: 科科,查無不法。 114.38.77.165 11/12 15:49
UrFather: 領個十萬百般刁難查戶口祖宗十八代☺ 118.232.98.211 11/12 15:52
melluu: 民進党的事業 你們不要太不滿 114.47.30.225 11/12 15:53
KINGTIGERX: 通報52次沒事 領十萬浪費人家4小時 36.232.3.193 11/12 15:57
kilhi: 黨證 101.10.141.142 11/12 15:58
a2156700: 洗錢國家隊 101.8.249.68 11/12 16:00
ezqq123: 這就是民進黨執政的下場 活該亂投票 49.216.188.243 11/12 16:01
tonyian: 笑死,這些人從來都不會鎖帳戶,老百姓 36.224.174.55 11/12 16:05
tonyian: 就天天被鎖 36.224.174.55 11/12 16:06
Yyyyyy: 前幾天不讓領10萬 結果這通報52次沒被抓 123.240.107.45 11/12 16:07
chitsaijang: 詐騙集團洗錢太猖狂 我們決定鎖散戶 126.35.120.157 11/12 16:07
chitsaijang: 的帳號 讚讚 126.35.120.157 11/12 16:07
zsp8084: https://i.imgur.com/B8Q26Dq.jpeg 42.77.202.130 11/12 16:10
scum5566: 就詐騙國家隊,檢討個屌 36.232.129.172 11/12 16:11
ferrari293: 代罪羔羊要出來了嗎 49.215.90.174 11/12 16:13
Sanger: 表示現在的做法擾民又沒用,難怪燦笑特助 36.228.204.68 11/12 16:13
Sanger: 讓世界看見台灣司法。 36.228.204.68 11/12 16:13
tonyhsie: 我快笑死 一般人帳戶放著就會被鎖 1.171.144.119 11/12 16:15
tonyhsie: 詐團超狂各種大手筆買房買車 都沒事 1.171.144.119 11/12 16:15
tonyhsie: 打詐打到這麼白痴 世界奇聞 1.171.144.119 11/12 16:15
gy206578: 黨營事業懂的就懂 49.216.253.249 11/12 16:16
ImCPM: 奇怪 綠共就垃圾不說 為什麼藍白也不啟動 42.72.213.134 11/12 16:19
ImCPM: 修法啊 42.72.213.134 11/12 16:19
jianliung: 修法?願聞其詳 42.73.13.135 11/12 16:21
xpage: 通報完又怎樣?更上面的一通電話處理掉223.139.178.208 11/12 16:21
neoa01: 所以民進黨金管會縱放嗎? 223.137.25.212 11/12 16:30
believemysky: 根本沒屁用220.128.198.207 11/12 16:31
CTTSAI: 就銀行放行 法院放行 還繼續炒房 看就知道 101.12.148.207 11/12 16:33
CTTSAI: 多垃圾 搞老百姓最會 爛咖 101.12.148.207 11/12 16:34
qaz12453: 52次 然後相關單位???? 101.12.233.90 11/12 16:36

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