🔥 PTT.BEST 熱門專區 💬 八卦 Gossiping 😊 希洽 C_Chat 💰 股票 Stock 🏠 房屋 home-sale 🏀 美國職籃 NBA ⚾ 棒球 Baseball 👛 省錢 Lifeismoney 🚗 汽車 car 😡 政黑 HatePolitics 💻 電蝦 PC_Shopping 🥰 韓星 KoreaStar ✨ 英雄聯盟 LoL 🍿 電影 movie 🪖 軍事 Military 📡 通訊 MobileComm 🏀 台籃 basketballTW 🍼 寶媽 BabyMother 🇯🇵 日旅 Japan_Travel 🏭 科技 Tech_Job 👧 女孩 WomenTalk 👻 媽佛 marvel 💳 卡版 creditcard 👉 NS NSwitch 👉 PS5 PlayStation 👉 大氣 TY_Research 👉 婚姻 marriage 👉 台南 Tainan 👉 台中 TaichungBun 👉 Steam Steam 👉 高雄 Kaohsiung 👉 羽球 Badminton 👉 超商 CVS 👉 米哈遊 miHoYo 👉 iOS 👉 兄弟 Elephants 👉 日劇 Japandrama 👉 玄幻 CFantasy 👉 ES e-shopping 👉 WOW 👉 遊戲交易 Gamesale 👉 4X BaseballXXXX 👉 Lakers 👉 韓劇 KoreaDrama 👉 汽車買賣 CarShop 👉 機車 biker 👉 新竹 Hsinchu 👉 美保 BeautySalon 👉 串流 OTT 👉 歐美影集 EAseries 👉 手機交易 mobilesales 👉 健身 MuscleBeach 👉 MacShop 👉 Lions 👉 FGO FATE_GO 👉 中劇 China-Drama 👉 數位貨幣 DigiCurrency 👉 暗黑 DIABLO 👉 實習教師 studyteacher 👉 航空 Aviation 👉 藝文票券轉售 Drama-Ticket 👉 韓綜 KR_Entertain 👉 美妝 MakeUp 👉 速食 fastfood 👉 手錶 watch 👉 體適能 FITNESS 👉 攝影 DSLR 👉 Headphone 👉 嘻哈 Hip-Hop 👉 轉珠 PuzzleDragon 👉 美食 Food 👉 蔚藍 BlueArchive 👉 數位相機交易 DC_SALE 👉 筆電蝦 nb-shopping 👉 軟工 Soft_Job 👉 汪踢 Wanted 👉 台綜 TW_Entertain 👉 坂道閒聊 SakaTalk 👉 貓咪 cat 👉 日GO BabyProducts 👉 TypeMoon 👉 MLB 👉 職場 Salary 👉 臺劇 TaiwanDrama 👉 海賊王 ONE_PIECE 👉 PMGO PokemonGO 👉 國營 Gov_owned 👉 碧航 AzurLane 👉 家電 E-appliance 👉 布蘭德 Brand 👉 DMMG DMM_GAMES 👉 贈送 give 👉 神魔 ToS 👉 銀行服務板 Bank_Service 👉 原創 YuanChuang 👉 期權 Option 👉 重機 SuperBike
1.媒體來源: 聯合報 2.記者署名: 記者 柯毓庭 3.完整新聞標題: 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢 4.完整新聞內文: 聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團,替詐團洗錢並收取每筆1%酬金 ,短短20幾天內賺進數十萬,新北地檢署依銀行法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪 起訴。 新北地檢署指揮刑事局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位 ,於去年九月起調查吳姓、洪姓兩名男子成立的詐騙集團,發現詐團以投資詐欺為餌,利 用人頭公司帳戶、個人幣商轉匯洗錢,犯罪不法金額4億餘元,受騙人數高達345人。 檢警發現兩人握有高達38個人頭公司金融帳戶,並與其他詐團合作,利用公司金融帳戶轉 匯後,再透過個人幣商將現金換成虛擬貨幣後轉回前端合作詐團,以此方式隱匿犯罪所得 檢警更發現,詐團為突破洗錢障礙,自今年3月底起與張姓經理、滕姓理財主管合作,約 好給兩人抽取洗錢金額的1%,讓兩人提高詐團每日提領額度、解除風控、不審查保證提領 ,滕姓理財主管還利用同事信任,陪同車手提領、降低行員警覺心,直到檢警抄掉詐團為 止,估計兩人替詐團洗錢3千萬餘,不法獲利30萬餘元。 檢警發動4次行動,將詐團瓦解,雖詐團多數人不承認詐騙,還稱自己是幣商,而張姓經 理、滕姓理財主管雖坦承協助洗錢,亦稱不知對方是做詐騙,但檢方考量詐騙集團分工縝 密、各個環節環環相扣,不可能有參與人不知從事詐騙的情況,不採信說詞。 檢方認為,此詐團被害人數339人,受害金額高達4億餘,侵害人民財產甚鉅,考量現今詐 騙猖獗,嚴重影響社會經濟秩序穩定發展,而本案詐團還勾結銀行經理、行員,更動搖國 人對於銀行業者的專業信賴,亦可見詐團無視國家打詐的囂張行徑,依銀行法、加重詐欺 、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴,並建請法院對類似的案件均從重量刑。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.106.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1692016842.A.D56.html
bonfferoni: 詐騙國家隊180.217.192.223 08/14 20:40
s820912gmail: 金管會睡死了嗎 101.10.44.232 08/14 20:41
jma306: 詐騙國家隊 跨部會專業詐騙小組 詐騙辦公 114.26.86.126 08/14 20:41
A80211ab: 肯定不只這家 61.224.41.138 08/14 20:41
fony1029: 自由會報嗎 嘻嘻 223.137.37.211 08/14 20:41
jma306: 室 114.26.86.126 08/14 20:41
village0817: 連分行經理都淪陷… 223.136.102.69 08/14 20:42
kji590929: 笑死 才拿30萬 All in緯創還比較輕鬆 223.140.215.58 08/14 20:42
crazydj: 這家銀行hen綠der 114.38.152.223 08/14 20:42
chadmu: 至少搞到銀行也下去,有錢賠了 220.129.205.32 08/14 20:42
xxxg00w0: 詐騙國家隊(各方面) 203.222.13.195 08/14 20:43
Elmore: wow 真的4國家隊 36.236.3.105 08/14 20:43
asdf70044: 銀行詐騙案都能跟小案一樣ㄌ 笑死 114.43.35.136 08/14 20:44
odaaaaa: 詐騙國家隊 1.200.158.135 08/14 20:45
odaaaaa: 結果這新聞跟沒事一樣,哈哈 1.200.158.135 08/14 20:45
stevenyu82: 自由時報不喜歡這則新聞 101.9.193.196 08/14 20:46
kadolong: 三民自 高虹安貪46萬 36.239.59.164 08/14 20:49
andy199113: 自由時報 林家 三重幫118.167.149.192 08/14 20:50
Lowpapa: 民進黨死了嗎 118.160.7.112 08/14 20:51
maize602: 騙四億,重判四年?爽死 36.226.197.55 08/14 20:52
Andosinjo: 我想問這樣判多久?判40年不得假釋試 114.136.20.176 08/14 20:53
Andosinjo: 試 114.136.20.176 08/14 20:53
coffee112: 大家都知道詐騙好賺cp值高 111.255.206.62 08/14 20:53
xxx5566xxx: 也太慢了180.217.212.253 08/14 20:53
kevin1221: 沒匯出去的錢都會吐回去吧 111.248.182.47 08/14 20:53
chou3321: 經濟火車頭2.0^^ 101.10.14.22 08/14 20:54
CTTSAI: 詐騙好賺 左膠文組法律系會釋放 關出來再 101.10.10.17 08/14 20:55
CTTSAI: 幹一票大的 101.10.10.17 08/14 20:55
gene51604: 對阿 大家都知道處罰小 都想試試看 125.224.7.56 08/14 20:56
aa01081008tw: 大家都知道罰的輕.每個都想撈一筆XD111.253.162.216 08/14 20:57
scott0104: https://reurl.cc/94Kzod 122.121.70.74 08/14 20:57
bigsun0709: 死刑抄家 器官捐贈111.241.112.179 08/14 20:58
dirk007: 政府在幹嘛? 1.200.1.115 08/14 20:58
neoa01: 哀,民進黨執政七年,台灣治安地獄,223.137.120.186 08/14 20:59
neoa01: 台灣從上到下都在騙,不斷掏空台灣223.137.120.186 08/14 20:59
cactus44: 之前記得也有銀行職員跟詐騙集團勾 118.161.208.72 08/14 20:59
cactus44: 結的 118.161.208.72 08/14 20:59
UOG7: 笑惹 跟詐團好麻吉 好棒 101.10.9.191 08/14 20:59
neoa01: 銀行勾結詐團,警察所長與台灣藍道,223.137.120.186 08/14 21:00
NowQmmmmmmmm: 主嫌判三四年就出來了吧其他人可能 114.27.3.71 08/14 21:00
jiaching: 詐騙國家隊 111.243.216.15 08/14 21:00
neoa01: 民進黨與imb等223.137.120.186 08/14 21:00
NowQmmmmmmmm: 判不到兩年而且等法律打下來發兼執 114.27.3.71 08/14 21:00
scott0104: https://reurl.cc/N07ajp 122.121.70.74 08/14 21:00
DiMammaMia: 修法啊 幹 這種組織犯罪十年起跳不得 114.36.70.162 08/14 21:00
DiMammaMia: 假釋 還有扣押罪犯財產 媽的爛政府 114.36.70.162 08/14 21:00
NowQmmmmmmmm: 行也還很久的事去年那個殺兩個警的 114.27.3.71 08/14 21:00
NowQmmmmmmmm: 到現在都還沒判決呢都快一年了 114.27.3.71 08/14 21:01
sheng76314: dpp花10e蓋打詐辦公室 223.138.0.151 08/14 21:01
aa01081008tw: 騙幾億.判4年..2年就假釋了..賺死111.253.162.216 08/14 21:01
scott0104: 豬油新聞,聯邦銀行變打詐英雄,真相 122.121.70.74 08/14 21:01
scott0104: 到底是什麼,嘻嘻 122.121.70.74 08/14 21:02
coffee112: 大家都越來越想 賭一把 111.255.206.62 08/14 21:02
neoa01: https://i.imgur.com/HJk3Fhp.jpg223.137.120.186 08/14 21:03
devilfruit: 厲害了 台灣連銀行都被詐騙集團滲透 180.177.34.31 08/14 21:06
fony1029: 匯流新聞都有高虹安了 自由不報這個嗎? 223.137.37.211 08/14 21:08
kamen766: 詐騙國家隊223.136.110.149 08/14 21:08
ljsnonocat2: 為了30萬?223.139.105.159 08/14 21:09
tontonplus: 連銀行高管都知道詐騙CP值是最高的 61.227.106.235 08/14 21:09
Jaygo5566: 民進黨都帶頭詐騙人民了,怎可能去抓111.250.196.168 08/14 21:10
transiency: 濫用職權,沒有判個十年以上都是爛司 1.200.254.211 08/14 21:11
transiency: 法。 1.200.254.211 08/14 21:11
sid3: 真的很好賺 這頂多緩刑 114.45.38.94 08/14 21:12
sheng76314: https://i.imgur.com/JLBGJmS.jpg 223.138.0.151 08/14 21:15
Rootless: 讚讚讚 111.185.95.90 08/14 21:15
fp737: 銀行內如果有配合 被抓到判重點吧 1.168.81.45 08/14 21:19
George728: 整個國家都詐騙集團 49.216.185.185 08/14 21:22
sunday0913: 詐騙國家隊逐漸成形,謝謝党支持產 114.45.178.110 08/14 21:22
sunday0913: 業轉型 114.45.178.110 08/14 21:22
s9234032: XD 詐騙國家隊 59.115.178.106 08/14 21:24
dou0228: 銀行有稽核,嘻嘻 223.137.81.216 08/14 21:24
s9234032: 感覺這社會真的要做偏的才有活路 59.115.178.106 08/14 21:24
cmcmcmcm2: 聰明 政府挺詐騙 現在趕緊撈一筆 111.242.230.50 08/14 21:24
cmcmcmcm2: 趕緊外役監 111.242.230.50 08/14 21:24
factotum: 還好早不用聯邦了,爛 114.43.107.207 08/14 21:28
ju06080719: 自己人勾結自己人 塔綠班本來就詐騙 111.83.232.197 08/14 21:30
ju06080719: 集團 111.83.232.197 08/14 21:31
gjcl6: 才上千萬好意思喔223.138.119.151 08/14 21:31
qqq5890003: 反正沒幾天就放出來了 14.10.35.1 08/14 21:32
wishyouhowev: 1%也太少 絕命毒師去看一下吧 27.52.195.180 08/14 21:33
BrandonMai: 法官就繼續輕判啊 39.10.66.63 08/14 21:36
stormsnow: 自由那篇就是來洗新聞 拿嘉義洗台北 114.41.180.231 08/14 21:36
stormsnow: 這種超嚴重的內控失效問題 114.41.180.231 08/14 21:37
stormsnow: 我就看金管會要怎麼辦 114.41.180.231 08/14 21:37
herculus6502: 搞得現在開個戶囉哩叭嗦 結果有內鬼 223.137.53.117 08/14 21:37
BrandonMai: 以後遲早整個鬼島的低端都在幹詐騙 39.10.66.63 08/14 21:37
wowohoh: 這樣誰敢用聯邦銀行的服務 136.23.35.39 08/14 21:38
sss870192: 8EY == 36.225.226.67 08/14 21:38
geeg: 豬油:身為炸遍集團一份子,感到驕傲。 1.161.171.111 08/14 21:38
hjrc: 詐騙國家隊 民進黨功不可沒 180.218.13.69 08/14 21:39
sw9294: 詐騙天堂島223.140.145.128 08/14 21:41
HowieH: 詐騙鬼島 111.71.72.51 08/14 21:43
zxnm: 自由怎麼沒報詐騙案 101.136.161.91 08/14 21:43
wulaw5566: 自由時報有報導嗎? 220.129.49.139 08/14 21:46
QQ101: 目田:不用去報 49.216.102.29 08/14 21:47
PTTakatsuki: 國家隊 111.254.60.205 08/14 21:48
aitela: 內鬼真的直接關到死 101.12.44.109 08/14 21:49
p31415926: 詐騙集團勢力大的太誇張了 114.43.179.127 08/14 21:49
jsie: 賴清德詐騙產業鏈大成功,產值創新高180.217.154.215 08/14 21:52
SantaJR: 讚讚詐騙國家隊組成騙百姓 180.218.84.39 08/14 21:54
kenco: 謝謝綠共割韭菜 125.230.77.57 08/14 21:55
kkkshiny: .. 49.216.222.54 08/14 21:58
CTTSAI: 左膠文組法律系會再釋放 出來再幹一票大的 180.214.186.65 08/14 22:02
Ultramarine: 真的很可惡 150.116.162.57 08/14 22:06
DirtyVegas: 誰還敢用聯邦 58.114.32.126 08/14 22:10
WWIII: 何只銀行 政客也買通了 36.229.143.222 08/14 22:12
banana246: 民進黨執政真的什麼都有耶 39.10.48.228 08/14 22:13
avexgroup: 才1%,至少20%吧 49.216.53.182 08/14 22:13
plbroum88: 詐騙真的是台灣最頂的職業223.141.160.139 08/14 22:14
yarnt: 紙糊的內控 42.72.183.242 08/14 22:22
TF00207374: 銀行不用罰? 119.77.181.190 08/14 22:22
ko363630: 這在金融業應該永不翻身了 220.133.0.81 08/14 22:22
annawat: 不只這家啦 要辦人頭肯定是跟銀行223.139.172.145 08/14 22:24
annawat: 裡應外合223.139.172.145 08/14 22:24
fanecerce: 洗錢才1%手續費?太佛了吧 39.12.9.213 08/14 22:35
butts: 為了30萬....值得嗎? 1.168.39.72 08/14 22:42
Acce0912: 金管會根本沒醒來過118.231.201.105 08/14 22:47
jacklin2002: 上行下效 114.24.227.69 08/14 22:47
SkyIsMyLimit: 蟑螂:上千萬哪有46萬嚴重? 223.137.173.92 08/14 23:06
cheap3c: 扯 民進黨的爛是沒有極限的111.241.220.120 08/14 23:06
jojojojojo: 高管詐團多寫幾個字會怎樣 118.168.76.129 08/14 23:08
perasa: 只有党能跟詐騙集團拍照,其他人拍都該死 114.38.147.60 08/14 23:10
perasa: 有只有党能說不認識詐團,其他人一律扯謊 114.38.147.60 08/14 23:10
guanting886: 好賺啊 幹嘛努力工作呢 長官跟公司 42.75.226.244 08/14 23:12
guanting886: 又不會分你 斜槓做炸雞比老老實實被 42.75.226.244 08/14 23:12
guanting886: 新聞氣死好 42.75.226.244 08/14 23:13
waldo870: 台灣還有救嗎 180.217.31.32 08/14 23:26
ginsengwolf: 銀行內控ㄎㄎ 211.76.57.238 08/14 23:32
chocolate55: 誇張 114.25.161.153 08/14 23:43
jordan1204: 金管會是死人嗎 聯邦銀不用罰嗎 114.46.192.64 08/14 23:51
kalvin: 1%可悲 223.137.64.134 08/14 23:56
yogrichen: 鐵桿藍林榮三家族 創辦自由時報 有趣吧 1.164.101.63 08/15 00:13
ha11111543: 就跟你說金管會一點屁用都沒有 1.200.118.207 08/15 00:13
ha11111543: 才抽1%是在做功德哦 1.200.118.207 08/15 00:13
f890303: ㄏㄏ 有插內線 爽玩118.170.154.152 08/15 00:16
kkoo5888: 好歹也5%啊 27.247.34.41 08/15 00:22
HughHuang: 台灣變詐騙島 可悲 59.115.54.135 08/15 00:31
ohrring: 四年40億 早說怎麼不早說 111.71.70.128 08/15 00:37
p520888:轉錄至看板 Bank_Service 08/15 00:51
valta: 1%,報酬率跟風險不成正比… 114.32.25.3 08/15 01:00
unrealstars: 詐騙的這麼客家喔才給30萬 59.126.46.96 08/15 01:06
missin: 自由家122.117.195.171 08/15 01:09
k078787878: 詐騙國家隊 36.231.162.212 08/15 01:10
mtf0310: 不必去查 223.140.41.26 08/15 01:27
divinespirit: https://i.imgur.com/LAOvRyQ.jpg 203.70.124.155 08/15 01:43
divinespirit: https://i.imgur.com/eczLXQd.png 203.70.124.155 08/15 01:44
divinespirit: https://disp.cc/b/Gossiping/gnhu 203.70.124.155 08/15 01:44
divinespirit: https://disp.cc/b/Gossiping/gnJJ 203.70.124.155 08/15 01:44
divinespirit: https://disp.cc/b/Gossiping/gnRL 203.70.124.155 08/15 01:44
divinespirit: https://disp.cc/b/Gossiping/gn8G 203.70.124.155 08/15 01:44
divinespirit: https://disp.cc/b/Gossiping/cyjw 203.70.124.155 08/15 01:44
divinespirit: https://disp.cc/b/Gossiping/go0g 203.70.124.155 08/15 01:44
transfight: 哈哈哈哈哈哈自己選的政府怪誰 27.52.40.75 08/15 02:31
LJer: 台灣金管會真的形同虛設,常跟銀行往來的就223.141.155.200 08/15 02:51
LJer: 知道很多行員超級沒規矩223.141.155.200 08/15 02:51
Everforest: 台灣是只有我沒在做詐騙了? 114.45.180.176 08/15 02:59
kfwibsj: 銀行內控淪為形式,放不了自己內部的管 1.171.111.123 08/15 03:17
kfwibsj: 理人員 1.171.111.123 08/15 03:17
ideal5566: 媽的聯邦又4你 114.24.158.202 08/15 04:23
ksjr: 史上經濟最好 45.30.158.186 08/15 06:04
AresPeng: 詐騙元年 1.163.17.193 08/15 06:36
paimin: 洗錢只抽1% 真是破壞市場行情 180.177.0.190 08/15 07:17
visda: 聯邦是林榮三家的101.139.247.100 08/15 08:48
Ganimaa: 打詐國家隊辦公室還沒蓋好 請大家再等等114.137.222.108 08/15 09:08
jeff790923: 沒事。我們先來起訴高虹安,49>1000 61.218.53.138 08/15 09:18
wsp151515: 才拿30 42.73.86.196 08/15 09:24
sephiroth323: 重罰3萬,打詐國家隊大成功 114.137.120.94 08/15 09:30
koexe: 聯邦= = 42.72.137.124 08/15 09:34
nikepanpan: 哥布林詐騙國家隊223.136.195.255 08/15 09:46
jay0215: 詐騙之島,灣灣日常,看來金管會限制的 118.167.213.63 08/15 10:46
jay0215: 還不夠嚴 118.167.213.63 08/15 10:46
xhung: 聯邦銀行跟自由時報同集團 詐騙集團 49.216.26.85 08/15 11:22
windwater14: 這就是為啥不敢辦聯邦卡的原因 42.72.65.86 08/15 11:30
mdkn35: 2838空 42.72.33.127 08/15 14:37
Arnol: 洗錢1% 破壞行情嘛 難怪會被抓 118.170.48.63 08/16 09:31

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